Статья 57-1. Банк России устанавливает требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных организаций, в банковских группах, а также квалификационные требования к руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитных организаций, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), головной кредитной организации банковской группы (статья 57-1 введена Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 146-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3438; в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4830).
Раздел без содержимого
открыть раздел в документе найти материалы
Статья 57-1. Банк России устанавливает требования к системам
управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных
организаций, в банковских группах, а также квалификационные
требования к руководителю службы управления рисками, руководителю
службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля
кредитных организаций, специальному должностному лицу,
ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в
кредитной организации в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма), головной кредитной организации банковской группы
(статья 57-1 введена Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 146-ФЗ
- Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст.
3438; в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ -
Собрание закон